NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp cho Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung đăng ký sửa đổi lần thứ 9, ngày 24/11/2010;

- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/5/2011,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cầm, Thành phố Đà Nẵng ngày 14/5/2011.

Tham dự Đại hội có 46 (bốn mươi sáu) cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện cho 1.726.534 (Một triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn, năm trăm ba mươi bốn) cổ phần, chiếm 86,33% (tám mươi sáu phẩy ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:   

I.  Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 24/3/2011.

II. Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2010 như sau (đơn vị tính: VND):

III. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thì tổng số tiền thù lao năm 2010 phải trả của HĐQT, BKS là 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

- Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

* Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm công tác tại C/ty: Không hưởng thù lao.

* Thành viên HĐQT, BKS  không công tác tại Công ty, hưởng thù lao như sau:

IV. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau :

     \V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp cũng như quy định của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

VI. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011 – 2016):

1. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau (xếp theo thứ tự số phiếu  được bầu):

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau (xếp theo thứ tự số phiếu  được bầu):

Nghị quyết này được các Cổ đông và Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

   TM.  BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                            CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

              (Đã ký)                                                              (Đã ký)

         Nguyễn Thành Nhân                                         Ngô Việt Hải